山煤国际：第五届监事会第十三次会议决议公告-山西铺龙湾煤业有限公司

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2015-053 号

债券代码：122297 债券简称: 13 山煤 01

山煤国际能源集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三

次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年12月3日以送达、传真和邮件形式

向公司全体监事发出，本次会议于2015年12月11日在太原市长风街115号世纪广

场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，亲自出席7人。会议

的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席王雁琳女士主持，经与会监事认真审议，形成监事会

决议如下：

审议通过《关于公司将相关子公司承包给山煤投资集团有限公司经营并签

订相应承包经营协议暨关联交易的议案》

同意公司将下属山煤煤炭进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）等15

家全资子公司及其合并报表范围内的分、子公司（进出口公司目前持有的山西霍

尔辛赫煤业有限责任公司51%股权、山西铺龙湾煤业有限公司100%股权不纳入

本次承包经营的承包资产范围）的相关经营管理权，以及所持山西凌志达煤业有

限公司、山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司等2家控股子公司股权相对

应的该等公司相关经营管理权依法承包给公司控股股东山西煤炭进出口集团有

限公司（以下简称“山煤集团”）的全资子公司山煤投资集团有限公司（以下简

称“投资公司”），并与投资公司签署相关《承包经营协议》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2015 年 12 月 11 日

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