棒杰小贷第二届监事会第二次会议决议公告-义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

公告编号：2015-015 证券代码：833118 证券简称：棒杰小贷 主办券商：国信证券义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二 次会议于 2015 年 12 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2015 年 12 月 18 日以电话方式发出通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3人。会议由监事会主席杨骁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况经审议，会议通过以下议案： 1、审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》； 议案内容：为有效保障公司发放贷款的回收事宜，依据《义乌市棒杰小额贷款股份有限公司关联交易管理办法》等规定，遵循诚实信用、公平、公开、公允的原则，同意部分贷款由公司股东及其关联方向公司提供连带责任保证，其中每位股东提供担保的额度不超过该股东所占公司股份数相应股本金额的 1倍，公司关联方陶建伟提供担保的额度不超过 5000 万元，公司关联方陶士青提供担保的额度不超过 2000 万元，公司关联方刘朝阳提供担保的额度不超过 500 万元，公司关联方林明波提供担保的额度不超过 500 万元，该等贷款利率参照公司向无关 联第三人发放的贷款利率。 公司监事会认为，公司部分贷款由公司股东及其关联方向公司提供连带责任保证系公司受益行为，定价合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 公告编号：2015-015 1、《义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司监事会 2015 年 12 月 31 日

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