【推荐】佳都新太科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告-番禺汇诚小额贷款股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室 地址：广州市天河区天河软件园建工路4号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事王立新先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，刘伟、顾友良、谢克人因工作原因未出席；

2、 公司在任监事3人，出席2人，文伟斌因工作原因未出席；

3、 董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、 议案名称：《关于及其摘要的议案》

1.01、 议案名称：实施激励计划的目的

审议结果：通过

表决情况：

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1.02、 议案名称：激励计划的管理机构

1.03、 议案名称：激励对象的确定依据和范围

1.04、 议案名称：限制性股票的来源、数量和分配

1.05、 议案名称：激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

1.06、 议案名称：限制性股票的授予价格及其确定方法

1.07、 议案名称：限制性股票的授予、解除限售条件

1.08、 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.09、 议案名称：股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响

1.10、 议案名称：激励计划的实施程序

1.11、 议案名称：公司与激励对象各自的权利义务

1.12、 议案名称：公司与激励对象异常情况的处理

1.13、 议案名称：限制性股票的回购注销

2、 议案名称：《关于的议案》

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

4、 议案名称：关于广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司向广州农村商业银行番禺支行申请人民币5000万元综合授信，由公司提供连带责任担保议案

5、 议案名称：关于新疆佳都健讯科技有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请人民币1500万元授信，由公司提供连带责任担保的议案

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的所有议案已由出席本次会议有表决权的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

关联股东堆龙佳都科技有限公司、广州佳都集团有限公司、刘伟、广州佳都信息咨询有限公司合计持有的461,048,663股股份，对1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10、1.11、1.12、1.13、2、3、4项议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：桑健、袁月云

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 《佳都新太科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；

2、 《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》；

佳都新太科技股份有限公司

2017年6月27日

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